Paraguay Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Birimi (UDEA) savcısı Veronica Valdez, eski Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Ueno Bank dolandırıcılık davası kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini duyurdu.

Valdez, düzenlediği basın toplantısında, eski merkez bankası başkanı Carlos Carvallo'nun da karıştığı Ueno Bankası'ndaki zimmet olayına ilişkin soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Valdez, eski Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Ueno Bankası dolandırıcılık davasında güveni kötüye kullanma ve kişisel çıkarlara hizmet eden yönetim suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

UDEA savcısının açıklamasına göre, şu an için Savcılık, Pena'yı bankanın feshi davasında suç örgütü kurmakla suçlamak için yeterli delile sahip değil; bu suç, sanığın hapis cezasını artırabilir.

Eski Devlet Başkanı, Senato'da azil yoluyla görevden alınmasının ardından 6 Kasım gecesinden bu yana tutuklu yargılanıyor.

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Manuel Doldan ise, eski başkanın ve diğer sanıkların yurt dışındaki varlıklarını tespit etmek ve güvence altına almak için işbirliği yapılan yargı bölgeleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Doldan, Avrupa Kamu Savcılığı ve diğer kurumlar tarafından sağlanan bilgilerle birlikte, el konulan varlıkların güvence altına alınması amacıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı'na resmi bir adli yardım talebi mektubu gönderildiğini söyledi.

Ayrıca Eurojust ve Avrupa Kamu Savcılığı'na da resmi talepler gönderildiğini ve savcılığın Uluslararası Varlık Kurtarma Merkezi ile birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Savcılık ayrıca, yurtdışındaki yasadışı faaliyetlerden elde edilen varlıkları, parayı veya gelirleri hızlı bir şekilde izlemek, bulmak ve dondurmak için Latin Amerika Mali Eylem Görev Gücü'nün Varlık Kurtarma Ağı'na başvurdu.

Başsavcı yardımcısı, Paraguay'ın ilk kez Interpol'ün yurt dışındaki varlıkların aranmasına olanak tanıyan Gümüş Bildirimi'ni devreye soktuğunu ve Arjantin ile ortak komisyonlar kurulması olasılığı üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. (İLKHA)