Kara para aklama ve usulsüz fon hareketlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yeni tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Mali suçlara ilişkin incelemelerde, kaynağı belirsiz paranın yatırım sözleşmeleri dışında kullanıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia ediliyor. Emniyet birimleri tarafından kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bağlantılı şirketlerin mal varlıklarına el konulması amacıyla teknik raporların hazırlandığı öğrenildi.

Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi ve 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi gibi iddialar mercek altına alınmıştı. Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli tutuklanırken bazı isimler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Savcılık, milyarlarca avroyu bulan para trafiğinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. (İLKHA)