İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifadelerine başvurulacağı bildirildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. Kaya çiftinin, soruşturma savcısına bugün ifade vermesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edildi.

Yazıda, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında 85 kişi tutuklandı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın sonraki aşamasında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 85'e yükseldi.

Kaya çiftinin gönüllü ödeme başvurusu da incelendi

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptıkları başvurunun da incelendiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından 7 ayrı bankaya gönderilen yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde bildirdiği hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi talep edildi. (İLKHA)