İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 141 kişi ile 73 şirkete paranın geri ödenmesi için bildirim gönderilmeye başlandı. Mahkeme kararları doğrultusunda kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konulurken, toplam 187 milyar 653 milyon liralık kazancın tahsil edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, olağan dışı kazançların geri alınmasına yönelik adımlar atılıyor.

Soruşturma kapsamında belirlenen kişi ve şirketlere ödeme bildirimleri gönderilirken, taşınmazlardan banka hesaplarına, araçlardan kripto varlıklara kadar uzanan mal varlıkları hakkında da el koyma kararları uygulamaya konuldu.

9 Ekim tarihli mahkeme kararları doğrultusunda 141 gerçek kişi ile 73 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu. Kararların, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında alındığı ve listede yer alan şirketlerin yöneticilerini de kapsadığı belirtildi. İlgili kişilere ve şirket yöneticilerine yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Soruşturmada, TERA, Pusula ve Hedef fonlarından olağan dışı kazanç sağladığı belirlenen kişi ve şirketlerin elde ettiği toplam tutarın 187 milyar 653 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.

Üç fondaki kazanç dağılımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı verilere göre, soruşturmada TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar lira, Pusula fonlarından 79 milyar lira ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kazanç sağlandığı belirlendi.

İncelemeye alınan 141 gerçek kişinin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon lira, 73 şirketin kazancı ise 86 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de 13-16 Eylül tarihleri arasında fon paylarını satanlar oluşturuyor. Gürlek, bu tarihlerde işlem yapan 214 kişi ve şirketin mercek altına alındığını, bazı kişilerin önceden bilgi alarak fonlardan çıktığının belirlendiğini açıklamıştı.

Gönüllü iade yapanlar için süreç nasıl işleyecek?

Fon soruşturmasının kamuoyuna yansımasının ardından bazı yatırımcıların kazançlarının bir bölümünü TMSF bünyesinde açılan iade hesaplarına aktardığı bildirilmişti. Ancak iade edilen toplam tutara ilişkin resmî ve kesin bir rakam paylaşılmadı.

Adalet Bakanı Gürlek, gönüllü iadenin soruşturmayı sona erdirmeyeceğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma koşullarına dikkat çekti. Gürlek, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık açısından önem taşıdığını, buna rağmen para iadesi yapan kişiler hakkında adli işlem yapılmayacağı yönündeki değerlendirmenin doğru olmadığını ifade etti.

Gürlek ayrıca, yurt dışına, özellikle İsviçre'ye gönderildiği belirtilen paraların geri getirilmesi için adli süreç başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturmada hedef, tespit edilen kazançların geri alınması ve tahsil edilen tutarların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanması. (İLKHA)